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धोखाधड़ी पर बने मेहुल चोकसी के 'साम्राज्य' की झलक

द्वारापवन लल्लू
अंतिम बार अपडेट किया गया: 03 जुलाई, 2021 12:26 IST
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एक पालनपुरी जैन जिसके पिता और चाचा भी जौहरी थे, चोकसी हमेशा हीरे की दुनिया का विजय माल्या बनना चाहता था, और अपने गहनों को आगे बढ़ाने के लिए अभिनेत्रियों और मॉडलों को काम पर रखकर, टर्फ क्लबों में घुड़दौड़ को प्रायोजित करके जीवन से बड़ी छवि का पीछा किया। और यहां तक ​​कि अपनी बिक्री और विपणन में चमक लाने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों को काम पर रखना।

पवन लाल की रिपोर्ट।

इमेज: बड़े-बड़े इवेंट, फ़ैशन शो, और बॉलीवुड अभिनेत्रियों और मॉडलों का सोरी में होना उनकी व्यावसायिक रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण था।बॉलीवुड अभिनेत्री बिपाशा बसु के साथ मेहुल चोकसी की एक फाइल फोटो.फोटोग्राफ: सौजन्य, क्ली पीआर

हाल के घटनाक्रमों के बावजूद भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के आसन्न प्रत्यर्पण में तेजी आई है, जो लंदन के वैंड्सवर्थ जेल में दो साल से अधिक समय से हिरासत में है, पिछले महीने में उसके चाचा मेहुल चोकसी ने सर्कस जैसी प्रदर्शनी के बजाय सुर्खियों में अपना दबदबा देखा है। कैरेबियाई जिसमें "प्रेमिका" जैसे लाल झुंड शामिल हैं, जिनके लिए उनकी पत्नी को कोई आपत्ति नहीं थी, और संभवतः अपहरण और छेड़छाड़ की कहानियां गढ़ी गई थीं।

चोकसी को व्यापक रूप से मुंबई में मोदी की स्वेनगली के रूप में माना जाता था, जब वह अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए बेल्जियम से लौटे थे।

 

मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और अन्य संस्थानों से कथित रूप से समन्वित और धोखाधड़ी कार्यों की एक श्रृंखला के माध्यम से अंडरटेकिंग, या एलओयू के माध्यम से हजारों करोड़ रुपये का वित्त पोषण कैसे किया, इस खबर से पहले वह एंटीगुआ भाग गया था।

चोकसी को वापस पाने के लिए भारत सरकार इतनी हद तक क्यों गई है?

नाम न छापने की शर्त पर बात करने वाले एक कानूनी विश्लेषक ने कहा कि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एंटीगुआ से चोकसी का प्रत्यर्पण एक साल से अधिक समय से सार्वजनिक ज्ञान का विषय है, जिसका अर्थ है कि वह जानता था कि उसे कड़े फंदे से आगे बढ़ने के लिए कदम उठाने होंगे। .

चोकसी को पहली बार 31 जनवरी, 2018 को पीएनबी के खिलाफ कथित धोखाधड़ी में फंसाया गया था, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि मोदी ने अपनी कंपनियों फायरस्टार इंटरनेशनल और सहायक कंपनियों के माध्यम से $ 2 बिलियन की बैंक धोखाधड़ी की थी।

हाल के दिनों में यह राशि लगभग 4 बिलियन डॉलर आंकी गई है, जब चोकसी के कथित धोखाधड़ी को भी शामिल किया गया है।

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लेकिन वास्तव में, चोकसी दशकों पहले अपने "ब्रांडों के घर" ज्वैलरी फर्म गीतांजलि जेम्स के साथ मुश्किल में चल रहा था।

एक पालनपुरी जैन जिसके पिता और चाचा भी जौहरी थे, चोकसी हमेशा हीरे की दुनिया का विजय माल्या बनना चाहता था, और अपने गहनों को आगे बढ़ाने के लिए अभिनेत्रियों और मॉडलों को काम पर रखकर, टर्फ क्लबों में घुड़दौड़ को प्रायोजित करके जीवन से बड़ी छवि का पीछा किया। और यहां तक ​​कि अपनी बिक्री और विपणन में चमक लाने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों को काम पर रखना।

इनमें से किसी ने भी तीक्ष्ण व्यावसायिक प्रथाओं की चमक को नहीं छिपाया।

गुजरात के एक जौहरी दिग्विजयसिंह जडेजा, जो गीतांजलि जेम्स के साथ एक फ्रेंचाइजी थे, का दावा है कि उन्हें एक गोल्ड लोन योजना में लगभग 60 करोड़ रुपये की ठगी की गई थी, जिसमें चोकसी उन्हें आभूषण बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में दिए गए सोने के लिए ब्याज राशि का भुगतान करेगा।

जडेजा के अनुसार, सौदा इस तरह से संरचित किया गया था कि चोकसी को सोने के मूल्य पर ब्याज का भुगतान करना था और फिर तैयार आभूषण की बिक्री से अपनी आय का एहसास होने के बाद धातु की कुल पूंजीगत लागत वापस करनी थी।

इसके बजाय, उन्होंने न केवल ब्याज भुगतान में चूक की, बल्कि सोने या उसके पूंजीगत मूल्य को वापस करने में भी विफल रहे।

जडेजा, जिन्होंने गुजरात पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, याद करते हैं कि जब चोकसी पहली बार उनसे मिले थे, और वे भुज, गुजराती शहर, जो पाकिस्तान से लगभग 700 किमी दूर है, के आसपास खोज कर रहे थे, तो हीरा व्यापारी ने सुझाव दिया कि वे "नंबर 2 व्यवसाय" चला सकते हैं। सीमा पार, जिसे करने से जडेजा ने इनकार कर दिया।

जडेजा ने कहा कि गोल्ड लोन के अलावा चोकसी ने अन्य योजनाएं चलाईं।

हिंदी में,तमन्नातथाशगुनमतलब आकांक्षा और शुभ, क्रमशः, लेकिन चोकसी की दुनिया में वे थेपूनजी, या वित्त योजनाएं, जहां खुदरा ग्राहक मासिक किस्त का भुगतान कर सकते हैं और फिर वर्ष के अंत में एक आभूषण खरीद सकते हैं।

"कई मामलों में, ये छोटे आय वाले ग्राहक नकद में भुगतान कर रहे थे और वर्ष समाप्त होने पर, ऐसे स्टोर बंद कर दिए जाएंगे, प्रबंधक को बदल दिया जाएगा और ग्राहकों को वह कभी नहीं मिला जो उन्होंने भुगतान किया था," उन्होंने कहा।

"अगर वे आधिकारिक शिकायत दर्ज करते हैं, तो उनके भुगतान ज्यादातर नकद में होते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता और इसलिए, चोकसी और टीम द्वारा इनकार किया जाता है।"

2013 के आसपास, चोकसी अपनी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के आसपास भी झड़प में शामिल हो गया, जो अपने चरम पर 16,500 करोड़ रुपये का कारोबार कर रही थी।

वह प्रवर्तन निदेशालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जांच की जा रही एक प्रतिभूति घोटाले में फंस गया क्योंकि नियामक मुंबई ब्रोकरेज प्राइम सिक्योरिटीज के साथ मिलकर उसके शेयरों में हेराफेरी करने में उसकी कथित संलिप्तता का पीछा कर रहे थे, और दो दर्जन (खोल) ) गीतांजलि शेयरों में कारोबार करने वाली संस्थाएं।

अमेरिका में अदालतों के परीक्षकों की एक रिपोर्ट के अनुसार, जो चोकसी-नियंत्रित अमेरिकी कंपनी सैमुअल्स की जांच कर रही है, इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख चालों में से एक "कठपुतली कंपनियों" का निर्माण था जो विक्रेताओं के रूप में सामने आईं।

रिपोर्ट के अनुसार, चोकसी द्वारा नियोजित एक कठपुतली विक्रेता एक्सक्लूसिव डिज़ाइन डायरेक्ट या ईडीडी था, जो इसके सबसे बड़े स्वतंत्र इन्वेंट्री आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में परिलक्षित होता था, लेकिन वास्तव में स्टर्लिंग हाइट्स, मिशिगन में एक मनोवैज्ञानिक के कार्यालय से बाहर चलने वाली एक व्यक्ति की फ्रंट कंपनी थी। .

इस विक्रेता से कोई इन्वेंट्री नहीं भेजी गई और चोकसी और उसके सह-साजिशकर्ताओं ने ईडीडी की ओर से दसियों लाख डॉलर के चालान जारी किए और दसियों मिलियन डॉलर सैमुअल्स के बैंक खातों से ईडीडी में स्थानांतरित कर दिए।

चोकसी ने सभी आरोपों के खिलाफ गलत काम करने से इनकार किया, लेकिन पीएनबी घोटाले की खबर आने से पहले ही वह देश छोड़कर भाग गया था।

लंदन स्थित वकील सरोश जायवाला ने कहा, "यह जारी रहेगा क्योंकि यहां यह सामान्य ज्ञान है कि भारत में विदेशों में अवैध रूप से अर्जित भारतीय धन का शोधन एक आम बात है।

"इसे रोकने के लिए, सरकारों को सहयोग करना होगा लेकिन वास्तविकता के लिए यह आवश्यक है कि प्रवर्तन पहले भारत में शुरू हो।"

उन्होंने आगे कहा, "दो साल पहले एक कॉर्पोरेट अंदरूनी सूत्र मुझसे मिलने आया और कहा कि उसके पास ऐसे संपर्क हैं जो जटिल मामलों में भारत में न्यायपालिका को ठीक कर सकते हैं और यह मुंबई और दिल्ली में किया जा सकता है और इसलिए यह वह जगह है जहां स्टेमिंग सड़ांध को पहले पकड़ने की जरूरत है। ”

इस बीच, डोमिनिका से चोकसी के प्रत्यर्पण का सवाल, जहां वह वर्तमान में स्थित है, खुला है।

जैसा कि एक प्रख्यात अमेरिकी वकील विलियम कुक, जो आव्रजन में विशेषज्ञता रखते हैं, ने बताया, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक अच्छे वकील का काम इस प्रक्रिया को इतना कठिन बनाना है कि उम्मीद है कि अभियोजक हार मान लें।

"यह हमेशा स्पष्ट लगता है कि एक मामले को कैसे हल करना चाहिए जब तक कि आप प्रतिवादी इसे पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हों।

उन्होंने कहा, "वकील अपने मुवक्किलों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि वे दोषी हैं या नहीं," उन्होंने कहा।

"उसी समय, जिस देश के पास किसी अन्य देश में प्रतिवादी का कब्जा है, वह उसे अभियोजन के लिए अपने देश में बदलने से पहले पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहता है।

"तो इन प्रत्यर्पण मामलों को कभी-कभी हल करने में सचमुच सालों लग सकते हैं।"

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पवन लल्लू
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